Игры патриотов
Уфимку осудили за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег
В столице Башкортостана перед судом предстала местная жительница по статьям о незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юрлица, неправомерном обороте средств платежей и легализации доходов, полученных преступным путем.
freepik.com
В 2019 года уфимка создала аналогичную банковской структуру, чтобы заниматься обналичиванием средств. К работе она привлекла еще трех человек. Вместе они создали 25 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.
С 2019 по 2024 годы преступники совершали нелегальные банковские операции, получая 10-15 процентов от суммы перевода. Оборот от такой деятельности составил почти 23 млн рублей. Также за два года через аффилированные компании удалось легализовать больше 8 млн рублей преступного дохода.
Суд назначил фигурантке дела пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафом в 1,5 млн рублей. Ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
